В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд тенге,сообщает ДЖК, ссылаясь на агенство по финмониторингу.
Департаментом агентства по финмониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
Одна из преступных групп, состоявшая из восьми человек, в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.
В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.