В чем обвиняют Виктора Долгалева, основателя ТОО «Тиолайн», и его сына Данила в суде – мы рассказывали ранее. В этом материале мы подробно рассмотрим, на чем основана защита адвоката предпринимателей.
«Воровали» триллионами?
Стоит кратко напомнить о том, какие действия семьи Долгалевых вызвали столь серьезные претензии со стороны государства, выставившего им рекордную сумму ущерба – почти 4 триллиона тенге.
Первые замечания со стороны контролирующих органов к Виктору и Даниле Долгалевым появились в 2020 году, несмотря на то, что компания «Тиолайн» начала свою деятельность на месторождении ещё в 2006 году.
К 2017 году, по версии следствия, Долгалев, якобы отстранив иных соучредителей ТОО «Тиолайн», стал единолично руководить деятельностью по добыче, переработке и реализации титан-циркониевой руды на месторождении «Обуховское», распоряжаясь финансово-хозяйственной деятельностью и Обуховского горно-обогатительного комбината. В мае 2019 года он привлек своего сына Данила к переработке твердых полезных ископаемых и реализации произведенного титан-циркониевого и ильменитового концентратов. На тот момент Данил был депутатом маслихата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и занял пост руководителя горно-обогатительного комбината.
В 2020-2021 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) направило в адрес ТОО «Тиолайн» уведомление о нарушении ряда обязательств по контракту, позднее было принято решение о расторжении с ним контракта на проведение добычи титан-циркониевых руд. 10 апреля 2021 года Долгалев получил заказное письмо с уведомлением о досрочном прекращении контракта. Это уведомление в законном порядке было им обжаловано в суде. И он продолжил работу на месторождении.
Предполагаемая «преступная» деятельность Долгалевых длилась до января 2024 года и в итоге была квалифицирована как самовольное пользование недрами (ст.334 ч.3 п.3 Уголовного Кодекса РК) и незаконное предпринимательство (ст.214 ч.2 п.2 Уголовного Кодекса РК). Сумма ущерба за самовольное пользование недрами составила 3 трлн 988 млрд 514 млн 249 тыс 738,12 тенге, а доход за незаконную предпринимательскую деятельность – 23 млрд 343 млн 085 тыс 043 тенге.
По имеющемся в обвинительном акте заключении, с 10 апреля 2021 по 15 января 2024 года Долгалевы незаконно заработали на реализации титан-циркониевого и ильменитового концентратов 17 млрд 077 млн 698 тыс 579 тенге.
И здесь немаловажно отметить, на что же Долгалевы тратили эти огромные деньжищи. На дворцы-пароходы? Из обвинительного заключения следует, что деньги шли на нужды предприятия, на зарплату, а также на оплату налогов за добычу полезных ископаемых и иных обязательных платежей в бюджет, связанных с недропользованием. И погашение долгов, наделанных прежним руководством.
Хороши «преступники»: работали якобы незаконно, но налоги при этом платили исправно.
Кроме того, Долгалева обвиняют в покушении на дачу взятки должностным лицам из-за возбуждения якобы незаконных уголовных дел против совладельцев «Тиолайн». Однако взятка не состоялась.
Как в министерстве доказательства фальсифицируют
Адвокат Долгалевых, Макиш Ескараев, в суде оспаривает доказательства стороны обвинения, утверждая их несостоятельность, а также заявляет, что само дело является незаконным и не должно было поступать в суд. Тем не менее, рассмотрим всё по порядку.
Во-первых, не состоятельно заявление Министерства промышленности и строительства (в 2023 году МИИР было преобразовано в МПС) о том, что долгое время Долгалев вел работу на месторождении незаконно.
«Согласно ст. 106 Кодекса о недрах и недропользовании, если недропользователь обжалует уведомление уполномоченного органа о досрочном прекращении контракта, то действие уведомления приостанавливается. С того момента, как Долгалев получил уведомление о досрочном расторжении контракта, он его обжаловал, и в дальнейшем выиграл дело в международном арбитражном суде, доказав, что уведомление было отправлено незаконно. Решение арбитража было обжаловано в апелляционной инстанции – суде города Алматы, и апелляционная коллегия признала решение арбитража законным. Но впоследствии, в 2023 году, генеральная прокуратура вносит протест, ссылаясь на то, что с 2006 года по 2022 год законодательство поменялось, и споры по недрам должен рассматривать не арбитраж, а суды общей юрисдикции. И Верховный суд отменяет решение суда лишь по мотивам неподсудности и отправляет стороны разбираться в суды общей юрисдикции. А раз уведомление находилось все это время на обжаловании и находится в этом состоянии до настоящего момента, у Долгалева было право производить добычу руды», — считает адвокат.
Во-вторых, в суде адвокат открыто заявил, что в МПС фальсифицируют доказательства.
«2 сентября сторона защиты представила на обозрение суда разъяснение тогда еще МИИР, размещенное на официальном сайте министерства 25 декабря 2022 года, что если уведомление о расторжении контракта обжаловано и находится на стадии обжалования, то его действие прекращается (следовательно, недропользователь может продолжать свою деятельность).
Это было одно из основных доказательств невиновности Долгалева и опровергало доводы потерпевшей стороны.
Однако после того, как это разъяснение было зачитано в суде, с сайта министерства оно было удалено, вернее, изменено, из него исчезла часть, касающаяся аспекта, о котором я сказал. На наш взгляд, эти действия должностных лиц министерства подпадают под диспозицию ст. 416 ч.6 Уголовного кодекса РК – фальсификация доказательств по делу о тяжком преступлении.
2 сентября мы сделали на это ссылку, а 5 сентября это разъяснение исчезает. Мы считаем, что это сделано специально с целью уничтожения либо фальсификации доказательств. И в суде мы заявили ходатайство, чтобы суд вынес частное постановление на проверку этих обстоятельств, и поручил эту проверку генпрокуратуре РК. Мы хотим, чтобы в ходе проверки был получен ответ на вопрос: кем из должностных лиц и по поручению кого это разъяснение было удалено. Опасаясь, что разъяснение может быть удалено, 3 сентября мы его нотариально зафиксировали и готовы представить суду. Но наше ходатайство было оставлено открытым», — продолжает адвокат.
Надо отметить, что если посмотреть на видео допрос представителя МПС по поводу этого – он откровенно путается в показаниях, было разъяснение или не было и что содержало. Поэтому вопрос адвокатов об установлении тех, кто «подкорректировал» документ – далеко не праздный. Иначе официальный сайт министерства представляет собой пресловутую филькину грамоту. Нелишним будет упомянуть, что в реестре контрактов на недропользование, расположенном на этом же сайте, контракт, выданный «Тиолайн», значился как действующий до января 2024 года (а отзывался, напомним, в 2021 году).
Взятка – по договору?
А попытка дачи взятки – это просто анекдот.
«У Долгалева был договор с адвокатом Курманбаевым (этот факт отражен и в обвинительном акте — Авт.). В 2020 году было нападение на ГОК. Нападавшие впоследствии были осуждены только за самоуправство. Но из-за того, что ряду сотрудников предприятия были нанесены телесные повреждения, Долгалев, чтобы добиться их справедливого наказания, и обратился за юридической помощью к юристу Санату Курманбаеву, была обговорена сумма гонорара. Теперь департамент экономических расследований, при наличии гражданско-правовых отношений, что подтверждается наличием договора об оказании юридической помощи (и налоги с этой суммы были уплачены в бюджет), утверждает, что эти деньги предназначались как взятка. Но кто-нибудь где-нибудь на практике видел, чтобы взятку оформляли в виде договора?! Поэтому и это обвинение в целом несостоятельно», — поясняет свою позицию Макиш Ескараев.
Да и вообще, то что эти деньги предназначались якобы для взятки, прокуратура подтверждает перепиской между Долгалевым и адвокатом в мобильном телефоне, что по словам допрошенного в суде эксперта, доказательством быть не может.
Закон – что вышло
И главное — адвокат отмечает, что поступившее в суд уголовное дело в принципе является незаконным.
«Дело, которое сейчас рассматривается в суде, было возбуждено управлением полиции Тайыншинского района в 2024 году. Однако аналогичное дело (о самовольном использовании недр) расследовалось с октября 2021 года. А приказ №89 генерального прокурора говорит, что если есть уголовное дело и досудебное расследование по какому-то факту, то второе аналогичное дело заводить нельзя.
Почему это все-таки произошло? По состоянию на январь 2024 года сроки досудебного расследования дела, возбужденного в 2021 году, истекали. Что-то нужно было делать. И правоохранители придумывают новое заявление – от акимата Тайыншинского района, и по тем же основаниям начинают расследование заново.
Опять же смотрим приказ №89 генпрокурора: там говорится, что если два разных органа возбудили уголовное дело по одному и тому же факту, то второе к первому приобщается, и сроки рассмотрения идут с момента возбуждения первого уголовного дела. То есть, мы имеем серьезное процессуальное нарушение: дело, которое зашло в суд, начато незаконно.
Таким образом, уголовное дело подлежит прекращению, а все подсудимые – реабилитированы и освобождены из-под стражи. По этим моментам нами было заявлено 11 ходатайств», — такова позиция стороны защиты.
Учитывая это обстоятельство (что Долгалева во что бы то ни стало хотят привлечь к уголовной ответственности, тем самым устранив от управления Обуховским ГОКом), адвокат высказывает большие сомнения, что данное дело – заказное, а чиновники министерства строительства, полицейские, прокуроры и судьи несвободны в своих действиях.
«Несмотря на то, что уведомление было обжаловано и контракт не мог быть расторгнут, министерство объявило новый аукцион на право добычи руды. Получается, чиновники наплевательски отнеслись не только к правам Долгалева, но и к требованиям закона и процедурам. Это дает нам основание говорить, что есть некий заказчик, который хочет получить месторождение в свое распоряжение. Эти обстоятельства вольно-невольно наталкивают нас на мысль, что уголовное дело — нерядовое, не с целью восстановления законности, в нем имеются подводные камни, и для достижения интересов каких-то определенных людей Долгалев является препятствием», — резюмирует Макиш Ескараев.
В этом деле вообще много странного.
Так, сын Виктора Долгалева Данил оказался в числе обвиняемых лишь только потому, что является сыном своего отца: ведь «незаконной» добычей занималось ТОО «Тиолайн», а Данил Долгалев был директором горно-обогатительного комбината, который добычей не занимался.
Если внимательно проанализировать допрос экспертов, представленных стороной обвинения, становится очевидным, что они не могут четко обосновать свои собственные расчеты по хищениям. Это вызывает вопросы о том, насколько соответствует их квалификация, и действительно ли они составляли эти заключения. Может быть, они плохо подготовились?
Присяжных – под защиту
И потому бальзамом на душу стороны обвинения легло сообщение присяжных заседателей о давлении на них.
«Просим огласить в зале суда о начавшемся давлении на нас при личных разговорах вне зала суда, на местах работы, через детей. Эти факты имеют негативное влияние на нас и наших детей. Поэтому ставим суд в известность, что если факты давления будут повторяться, мы будем вынуждены по каждому факту обращаться к суду», — говорится в письме присяжных.
Представители государственного обвинения, уцепившись за это письмо, заявили ходатайство «признать настоящее судебное разбирательство недействительным, с возвращением к этапу предварительной выборки присяжных заседателей». Другими словами, начать все сначала, спустя пять месяцев слушаний, когда были заслушаны представители пострадавшей стороны (в нашем случае, госоргаонов), масса свидетелей и экспертов.
Здесь стоит обратить внимание не только на временной фактор — в конце концов, для справедливого рассмотрения времени не жалко. Просто повторный допрос (учитывая, как часть приглашенных в суд экспертов откровенно «плавали», отвечая на вопросы стороны защиты), мог предоставить им неоспоримое преимущество подготовиться, зная линию защиты подсудимых.
Однако адвокат Долгалева Макиш Ескараев обратил внимание на то, что присяжные в своем письме не отказываются рассматривать дело в условиях давления, а просто сообщают о том, что оно имеется и просят оградить их от этого. К тому же буквально накануне оглашения письма суд принял определение, что защитой присяжных должна заняться полиция, а надзирать за этим – прокуратура СКО.
«Теперь стало ясным, очевидным и понятным, кто хочет роспуска этого состава присяжных заседателей. Мы считаем, что на входе в главное судебное разбирательство сторона защиты представила исключительные доказательства, подтверждающие невиновность подсудимых. После того, как вами было вынесено определение о защите присяжных, возможность тех неизвестных лиц, скорее всего носящих погоны, оказать какое-либо давление на присяжных заседателей в полной мере отпало. Да, проверка должна установить этих лиц, потому что это вопиющий факт оскорбления суда. Но мы просим дать присяжным возможность принять решение в рамках этого дела», — сказал Ескараев.
И суд счел возможным ходатайство о роспуске жюри присяжных заседателей не распускать, а продолжить рассмотрение в существующем составе. Так что слушание продолжается.
От первого лица
Расхожая фраза «Признание – царица доказательств» — не про этот процесс. Главный подсудимый Виктор Долгалев свою вину не признавал на фазе досудебного разбирательства, не признает её и непосредственно в суде. И если выше мы приводили доводы адвоката, есть смысл вкратце привести то, что об обстоятельствах дела в своем допросе приводил сам Долгалев. Тем более, в суд он пришел не с пустыми руками, а с некоторыми личными записями, и заявил, что любое свое слово может подтвердить документально.
«Если говорить о незаконной добыче, мол, я работал без лицензии и без контракта, представитель якобы потерпевшей стороны недавно показал, что лицензия существует.
Что касается незаконного предпринимательства, я работал и сейчас могу работать совершенно законно. У министерства по этому поводу было объяснение на сайте, которое прочитали все, кроме сотрудников ДЭР по СКО и прокуратуры – все то время после обжалования мы имеем право работать. Так что данное уголовное дело я расцениваю как рейдерский «наезд» с целью передачи месторождения российской компании «Башкирская содовая компания» (БСК).
Ущерб, который я якобы нанес — более 4 трлн тенге – это вообще ни в какие ворота. Все Обуховское месторождение стоит 209 млн долларов. А 4 трлн тенге, которое мне приписывают как нанесенный государству ущерб – это 9 млрд долларов. То есть те эксперты, что заполнили документы, абсолютно несведущие: им что сказали — то они и написали».
«После того, как меня уволили с поста директора в 2010 году (причем совершенно незаконно), на предприятии стали происходить хищения. Уголовное дело было, но его закрыли. За 10 лет деятельности в бюджет в виде налогов было выплачено 90 млн тенге. Но когда я вернулся к руководству, предприятие за три года (2021-2023 годы) заплатило в бюджет 2 млрд 900 млн тенге. То есть мы разворовываем, но при этом платим налоги, а прежнее руководство не воровало, но и налогов не платило. Исполнение контрактных обязательств составляло всего 4%, и основания для отзыва контракта были. Но с нашим возвращением контракт был восстановлен, за год мы добыли 480 тыс кубов руды, а они за 10 лет – 169 тыс кубов. Эти цифры есть в уголовном деле. Но им все прощалось. Почему? Ответ простой: мы платили налоги и не платили взяток, а они налогов не платили. Я платил государству, а они — чиновникам, которые нарушений не замечали».
«Своеобразность ОБуховского месторождения такова, что крупной фракции циркония – всего 15%. Так вот представители БСК выбрали всю крупную фракцию. Мелкая фракция была практически неизвлекаема из руды. Но благодаря новому оборудованию, которое мы поставили на ГОК, мы извлекаем всю мелкую фракцию.
И когда мы показали, что можем добывать мелкую фракцию, россияне, которым нужен цирконий, проявили интерес к месторождению вновь. Тогда и появился новый будущий хозяин – та самая БСК, а в отношении меня одно за другим стали инициироваться уголовные дела. Вопрос о передаче обуховского месторождения российской БСК обсуждался на уровне премьер-министра (тогда этот пост занимал Аскар Мамин). И вместо того, чтобы помочь отечественному производителю, казахстанцам, которые на этом предприятии работают, в конце концов, не обращая внимания на престиж страны, чиновники с тупым упорством продвигали вопрос о передаче месторождения российской стороне. А директором «Тиолайн» в определенный момент стала сотрудник БСК Плугина – человек, никогда не работавший в горнодобывающей промышленности, не проживавший в Казахстане».
«Когда мы начали показывать результат – предприятие пытались захватить бандитским методом. Был суд, и инициаторы этого захвата были осуждены за самоуправство. Так как бандитский метод ни к чему не привел, в действие вступили правоохранительные органы – возбуждаются уголовные дела за неуплату налогов, хотя мы начали в 2017 году налоги платить.
Это издевательство над здравым смыслом. И как только в январе 2024 года «Тиолайн» был исключен из реестра компаний, имеющих право на добычу, к нам приехали сотрудники полиции, стали бить стекла, вытаскивать людей – есть видео. Мы один раз рейдеров погнали, но я же не могу также обращаться с сотрудниками силовых органов – это будет неподчинение».
«Когда я в 2016 году восстановил свою долю в «Тиолайн» и вернулся на комбинат, там практически все оборудование было вывезено, а в штате работало 3 человека – бухгалтер, электрик и охранник. На момент возбуждения в отношении меня уголовного дела в «Тиолайне», на ГОКе и подрядных организациях трудилось 511 человек. Зарплата (для удобства – в долларах США, чтобы не путаться с курсом) выросла со 180 до 1300-1400 в месяц».
Хороший пример
Ну и напоследок – несколько цифр, которые показывают, как Долгалев относится не только к работникам предприятия (будь он плохой хозяин – вряд ли бы рядовые сотрудники вступали в рукопашную в его защиту с рейдерами), но и к односельчанам.
В 2020 году была принята программа «Отличные сельские дороги СКО». На средства группы компаний Долгалева у настоящему времени полностью построено 19 км гравийно-песчаных дорог второй категории, восстановлено и отремонтировано 7 км дорог, все эти дороги обслуживаются группой компаний на постоянной основе. На 2024-2025 годы было запланировано строительство еще 16 км гравийно-песчаных дорог.
За счет предприятий содержится пансионат для престарелых в Кокшетау, оказывается ежемесячная помощь пансионату для детей в Айыртауском районе СКО, на постоянной основе оказывается помощь благотворительному фонду «Доброе Сердце».
На самом предприятии реализуется беспрецедентная программа стимулирования рождаемости (что вообще-то является задачей государства). Так, выплаты составляют:
— за первого ребенка – 1,5 млн тенге;
— за второго ребенка – 3 млн тенге;
— за третьего – 4,5 млн тенге;
— если сотрудница предприятия рожает, то она получает годовой оклад единовременно дополнительно.
… Вместе с подсудимыми решения суда ждут и порядка 5 тысяч человек – работники ТОО «Тиолайн», Обуховского ГОК, ряда подрядных организаций и члены их семей. С момента ареста Долгалевых в начале 2024 года деятельность на месторождении парализована и люди остались без средств к существованию. Справедливость в этом деле – не амбиции одного человека и далеко не пустой звук.