Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из страны.
Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны.
В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться, — заявил Досаев.
Он отметил, что уже принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.
Эти меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client)», и позволят обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.
Что касается добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, то они не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций, — заключил глава Нацбанка.
Источник: Учет.kz