Сотрудники Агенства по финмониторингу РК выявили очередной факт преднамеренного банкротства, сообщает ДЖК, ссылаясь на сайт ведомства.
Сотрудниками департамента Агентства по финмониторингу по ВКО пресечен факт преднамеренного банкротства ТОО «Центр ОДИ».
Учредитель и руководитель предприятия Ю.Джексенев до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс (кафе бар, сауна), принадлежащий ТОО. Тем самым, зная о наличии задолженности перед государством, он уклонился от уплаты налогов в размере более 105 млн тенге.
Решением суда наложен арест на объекты предприятия: гостиница, кафе-бар, сауна, здания хозяйственного блока. Ю.Джексенев осужден к полутора годам ограничения свободы.