Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу изобличил группу лиц, которая в период с 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, сообщает пресс-служба АФМ.
«Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге», — говорится в сообщении.
Суд приговорил основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, и двух причастных к незаконному обналичиванию денег лиц – к лишению свободы условно. Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.
Отмечается, что неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.