АФМ запускает официальный бот «АФМ Іnsider» в мессенджере Telegram.
Через данный инструмент казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик.
Метка: АФМ
Более 800 млн тенге сельскохозяйственных субсидий получили обнальщики в Жамбылской области
Уголовное дело в отношении ряда лиц, выписывавших счета- фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.
Қаржылық пирамида/Финансовая пирамида
Финансовые пирамиды, также известные как финансовые пирамидальные схемы, являются видом мошенничества, при котором участники привлекаются с обещанием высоких доходов или прибылей, но на самом деле доходы выплачиваются за счет вступительных взносов новых участников, а не за счет реальных прибылей от инвестиций или продажи товаров или услуг. Финансовые пирамиды обычно не имеют реальной продукции или услуги, и их прибыли основываются только на привлечении новых участников.
Интервью с оперуполномоченным по особо важным делам Департамента экономических расследований по Алматинской области Курбаном Нуратдиновым на тему финансовой грамотности населения и функционирования финансовых пирамид в стране.
АФМ пресечена деятельность незаконных криптообменных пунктов в Костанайской области
Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Агентства по финансовому мониторингу
Главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.
Преступная группа нанесла ущерб государству на 490 млн тенге
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры.
Как распознать финансовую пирамиду
Какое наказание грозит блогерам за рекламу мошенников
Посредством СМС-сообщений, гражданам РК с 1 июля будут рассылать информацию о характерных признаках финансовых пирамид.
