Метка: АФМ
Меморандум о сотрудничестве подписали АФМ и АО «Самрук-Қазына»
Для повышения прозрачности фонд будет обмениваться информацией с агентством финмониторинга.
Руководство A-Parking подозревается в хищении крупной суммы бюджетных средств – АФМ
Начато досудебное расследование.
Опубликован реестр бухгалтерских организаций, которые являются субъектом финансового мониторинга
Им необходимо разработать правила внутреннего контроля.
В Павлодаре выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 59 миллионов тенге
Укравших уже осудили.
В Казахстане снова выявлена финансовая пирамида
На этот раз в Акмолинской области в компании «River Coins Limited» нашли с признаки финпирамиды.
Как опознать финансовую пирамиду: полный гайд
Это поможет вам отговорить родных и друзей нести деньги мошенникам.
В Казахстане с начала года пресечена деятельность 15 финпирамид
Наряду с этим начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ.
«Обнальщик» из Жанаозена нанес государству ущерб в размере более Т760 млн
Предприниматель выписал фиктивные бухгалтерские документы семи компаниям на сумму более 3,1 млрд тенге Территориальным департаментом Агентством по финансовому мониторингу ФМ по Мангистауской области пресечено два…
Организатор финпирамиды «LV Force» задержан
Пирамида развивалась посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и email-сервисы Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «LV Force», передает…