Наряду с этим начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает ДЖК со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, которые осуществляли выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.
Кроме того, Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид.
С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
В свою очередь президент страны положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
