Преступная группа нанесла ущерб государству на 490 млн тенге
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры.
Метка: АФМ
Как распознать финансовую пирамиду
Какое наказание грозит блогерам за рекламу мошенников
Посредством СМС-сообщений, гражданам РК с 1 июля будут рассылать информацию о характерных признаках финансовых пирамид.
Меморандум о сотрудничестве подписали АФМ и АО «Самрук-Қазына»
Для повышения прозрачности фонд будет обмениваться информацией с агентством финмониторинга.
Руководство A-Parking подозревается в хищении крупной суммы бюджетных средств – АФМ
Начато досудебное расследование.
Опубликован реестр бухгалтерских организаций, которые являются субъектом финансового мониторинга
Им необходимо разработать правила внутреннего контроля.
В Павлодаре выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 59 миллионов тенге
Укравших уже осудили.
В Казахстане снова выявлена финансовая пирамида
На этот раз в Акмолинской области в компании «River Coins Limited» нашли с признаки финпирамиды.