Программа «Экспертное мнение». Интервью с оперуполномоченным по особо важным делам Департамента экономических расследований по Алматинской области Курбаном Нуратдиновым 31.01.2023 - Деловая Жизнь Казахстана
IMG 1725 Программа «Экспертное мнение». Интервью с оперуполномоченным по особо важным делам Департамента экономических расследований по Алматинской области Курбаном Нуратдиновым 31.01.2023
Эмилия Бекишева 31 января, 2023 168 Авторские программы, Налоги, Новости На прочтение: 1 минута

Программа «Экспертное мнение». Интервью с оперуполномоченным по особо важным делам Департамента экономических расследований по Алматинской области Курбаном Нуратдиновым 31.01.2023

Интервью с оперуполномоченным по особо важным делам Департамента экономических расследований по Алматинской области Курбаном Нуратдиновым на тему финансовой грамотности населения и функционирования финансовых пирамид в стране.

Общая информацию о финансовых пирамидах.
Финансовая пирамида — это разновидность мошеннических схем, при которой основатели покрывают обязательства перед вкладчиками с помощью денег от новых вкладчиков. В условиях рыночной экономики активное функционирование финансовых пирамид вполне ожидаемо. Первая финансовая пирамида появилась в 1717 г. во Франции.

Почему несмотря на усиленные меры, разные методы борьбы на государственном уровне, эти организации продолжают функционировать, вводить в заблуждение и практически грабить народ. В чем секрет их успешной деятельности?
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу ведет ежедневную борьбу с финансовыми пирамидами, но пока есть спрос, будет и предложение. Людям нравится идея легкой наживы, на этом и играют создатели воздушных замков. Современные пирамиды действуют стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо, и на этом… все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков. На первый взгляд деятельность данных организации не выглядит преступной, поэтому часто люди попадаются на манипуляции, не задумываясь о последствиях.

Курбан Нуратдинов рассказал какие есть инструменты для выявления тех или иных финансовых пирамид и мошенников, как работает специальный Телеграм бот, информирующий о деятельности финансовых пирамид.
Агенство РК по финансовому мониторингу разработало бот @BAIQApiramidaBOT в мессенджере Telegram, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании или организации, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. Благодаря своевременно принятым мерам, за прошлый год выявлены и ликвидированы более 300 сайтов преступных организации.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид?
Внимательно изучите договор на предмет условий инвестирования и возврата средств. Найдите в сети Интернет информацию о данной организации, ее историю, отзывы клиентов, рейтинги в соответствующей отрасли. Нужно быть бдительными, ответственными и трезво оценивать ситуацию, не поддаваться на манипуляции и обещания легкой наживы.

А что делать, если вас всё же обманули?
Напишите заявления в полицию и прокуратуру с требованием провести расследование. Приложите подготовленные документы. Подайте иск в суд с просьбой взыскать с обманщиков вложенные вами деньги, проценты за их использование и компенсацию морального вреда.

Есть ли общий реестр финансовых пирамид? Как их идентифицировать?
Да, реестр имеется, деятельность подозрительных организации под постоянным контролем. Финансовые пирамиды обладают следующими признаками: Обещание сверхвысокой и гарантированной доходности, активная медийная кампания, отсутствие реального продукта и доступа к отчетности компании, непрозрачная структура организации, привлечение новых участников. Если есть хотя бы один из этих признаков, будьте начеку.

 


x

Опрос среди предпринимателей и бизнесменов в рамках проекта РНФ «Деловая жизнь Казахстана».

Вотируйте за улучшение налоговой системы и других реформ в защиту бизнеса. Также, у вас есть возможность выдвинуть свои аргументы.

    1

    Тема: Создание надзорной комиссии над рабочими группами.

    Ким Екатерина Николаевна
    Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация налоги Казахстана»

    Документ


    2

    Тема: Сервисное Государство. Сервисные гос.органы

    Барышев Максим Анатольевич
    Основатель группы компаний Учёт.kz

    Документ


    3

    Тема: Соблюдение принципа добросовестности налогоплательщиков в ходе налогового администрирования

    Карин Сакен Абуханович
    Председатель Правления ОИПиЮЛ, "Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"

    Документ


    4

    Тема: Убрать Запрет на вычет убытков по иностранным ценным бумагам против доходов по иностранным

    Масатбаев Айдар Оралжанович
    Управляющий партнер юридической фирмы «Salyqtez» LLM Tax USA

    Документ


    5

    Тема: Администрирование по НДС

    Камеральный контроль

    Сазанбаева Екатерина Геннадьевна
    Аудитор РК

    Документ


    6

    Тема: Камеральный контроль, ошибочные уведомления, методичка.

    Тюлекбаева Татьяна Валентиновна
    Аудитор РК

    Документ


    7

    Тема: ИП, первичная документация, административная ответственность

    Есжанова Гульнур Изатбековна
    Профессиональный бухгалтер РК

    Документ


    8

    Тема: Несвоевременная постановка на регистрационный учет по НДС
    Отсутствие нормы о сроках ознакомления с документами, представленными НП в рамках исполнения уведомлений КК, и признании уведомления исполненным

    Марченко Оксана Владимировна
    Аудитор РК

    Документ


    9

    Тема: Единый аграрный налог

    Бактибаев Максут Бахтжанович
    Член правления ОИПЮЛ Мясной союз Казахстана

    Документ


    10

    Тема: Судебная практика разрешения налоговых споров

    Исмаилова Шолпан Валихановна
    Адвокат АГКА

    Документ


    11

    Тема: Улучшение работы ОСИ
    ОСИ- объединения собственников имущества

    Манарбек Абенов
    ТОО «Pater Services»

    Документ


    12

    Тема: Застой в сфере общепита и пути решения. Розничный налог

    Нурпеисова Вероника
    Советник председателя АОП РК

    Документ


    13

    Тема: Образование фундаментальная основа бизнеса

    Аубакиров Курмет Аубакирович
    Основатель компании IBC Group
    Бизнес-тренер РК

    Документ


    14

    Тема: Экономический рост РК

    Демидов Роман Владимирович
    Бизнесмен, инвестор

    Документ


    15

    Тема: Сервисное государство

    Коломин Михаил Петрович
    Управляющий проектом ИС «Параграф Юрист»
    Генеральный Директор ТОО «Компания «ЮрИнфо» собственник СИ ZAKON.KZ

    Документ