Им необходимо разработать правила внутреннего контроля.
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу поделилось реестром бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, бухгалтерским организациям необходимо:
- Разработать правила внутреннего контроля.
- Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
- Отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
- Замораживать операции с организациями и лицами из перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
- Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
Информацию надо отправлять по пороговым, когда сумма равна или превышает 3 млн тенге, и по подозрительным операциям при переводах с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора, подозрительных операциях в соответствии с правилами внутреннего контроля и иных подозрительных операциях.
Для того, чтобы направить сведения в Агентство по финмониторингу необходимо зарегистрироваться на портале WEB-СФМ. Подробнее по взаимодействию с ведомством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями.
