Опубликован реестр бухгалтерских организаций, которые являются субъектом финансового мониторинга - Деловая Жизнь Казахстана
close up business woman using calculator laptop math finance wooden desk office business working background tax accounting statistics analytic research concept Опубликован реестр бухгалтерских организаций, которые являются субъектом финансового мониторинга
Фото: freepik.com
Редактор 09 февраля, 2022 483 Новости На прочтение: 39 секунд

Опубликован реестр бухгалтерских организаций, которые являются субъектом финансового мониторинга

Им необходимо разработать правила внутреннего контроля.

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу поделилось реестром бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, бухгалтерским организациям необходимо:

  • Разработать правила внутреннего контроля.
  • Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
  • Отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
  • Замораживать операции с организациями и лицами из перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
  • Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

Информацию надо отправлять по пороговым, когда сумма равна или превышает 3 млн тенге, и по подозрительным операциям при переводах с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора, подозрительных операциях в соответствии с правилами внутреннего контроля и иных подозрительных операциях.

Для того, чтобы направить сведения в Агентство по финмониторингу необходимо зарегистрироваться на портале WEB-СФМ. Подробнее по взаимодействию с ведомством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями.


x

Опрос среди предпринимателей и бизнесменов в рамках проекта РНФ «Деловая жизнь Казахстана».

Вотируйте за улучшение налоговой системы и других реформ в защиту бизнеса. Также, у вас есть возможность выдвинуть свои аргументы.

    1


    Тема: Создание надзорной комиссии над рабочими группами.


    Ким Екатерина Николаевна
    Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация налоги Казахстана»


    Документ


    2


    Тема: Сервисное Государство. Сервисные гос.органы


    Барышев Максим Анатольевич

    Основатель группы компаний Учёт.kz


    Документ


    3


    Тема: Соблюдение принципа добросовестности налогоплательщиков в ходе налогового администрирования


    Карин Сакен Абуханович

    Председатель Правления ОИПиЮЛ, "Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"


    Документ


    4


    Тема: Убрать Запрет на вычет убытков по иностранным ценным бумагам против доходов по иностранным


    Масатбаев Айдар Оралжанович

    Управляющий партнер юридической фирмы «Salyqtez» LLM Tax USA


    Документ


    5


    Тема: Администрирование по НДС

    Камеральный контроль


    Сазанбаева Екатерина Геннадьевна

    Аудитор РК


    Документ


    6


    Тема: Камеральный контроль, ошибочные уведомления, методичка.


    Тюлекбаева Татьяна Валентиновна

    Аудитор РК


    Документ


    7


    Тема: ИП, первичная документация, административная ответственность


    Есжанова Гульнур Изатбековна

    Профессиональный бухгалтер РК


    Документ


    8


    Тема: Несвоевременная постановка на регистрационный учет по НДС
    Отсутствие нормы о сроках ознакомления с документами, представленными НП в рамках исполнения уведомлений КК, и признании уведомления исполненным


    Марченко Оксана Владимировна

    Аудитор РК


    Документ


    9


    Тема: Единый аграрный налог


    Бактибаев Максут Бахтжанович

    Член правления ОИПЮЛ Мясной союз Казахстана


    Документ


    10


    Тема: Судебная практика разрешения налоговых споров


    Исмаилова Шолпан Валихановна

    Адвокат АГКА


    Документ


    11


    Тема: Улучшение работы ОСИ

    ОСИ- объединения собственников имущества


    Манарбек Абенов

    ТОО «Pater Services»


    Документ


    12


    Тема: Застой в сфере общепита и пути решения. Розничный налог


    Нурпеисова Вероника

    Советник председателя АОП РК


    Документ


    13


    Тема: Образование фундаментальная основа бизнеса


    Аубакиров Курмет Аубакирович

    Основатель компании IBC Group

    Бизнес-тренер РК


    Документ


    14


    Тема: Экономический рост РК


    Демидов Роман Владимирович

    Бизнесмен, инвестор


    Документ


    15


    Тема: Сервисное государство


    Коломин Михаил Петрович

    Управляющий проектом ИС «Параграф Юрист»

    Генеральный Директор ТОО «Компания «ЮрИнфо» собственник СИ ZAKON.KZ


    Документ