Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начали досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года, передает ДЖК со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Следствие установило, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков:
Компания «River Coins Limited» не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций – привлечение средств и выплату вознаграждений, — говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту Агентство по финансовому мониторингу ведет следствие.