Незаконная легализация денег и фиктивные бухгалтерские документы - ущерб свыше двух миллиардов тенге - Деловая Жизнь Казахстана
5 3 Незаконная легализация денег и фиктивные бухгалтерские документы - ущерб свыше двух миллиардов тенге
Фото: kakoepravo.ru
Рамилям Ахметова 26 ноября, 2021 325 Бизнес, Новости На прочтение: 41 секунда

Незаконная легализация денег и фиктивные бухгалтерские документы — ущерб свыше двух миллиардов тенге

В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ

В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге, сообщает ДЖК, со ссылкой на сайт агенства по финмониторингу.

Департаментом агентства по финониторингу по ВКО совместно с прокуратурой области пресечена деятельность организованной преступной группой, которая с 2017 по 2019 годы незаконно  выписывала фиктивные счет-фактуры.

Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали  предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров. Затем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов. За свои услуги получали до 1,5 процента  от общей суммы оборота. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше два млрд тенге.

Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ  проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. На преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.

Ведется следствие.


 


x

Опрос среди предпринимателей и бизнесменов в рамках проекта РНФ «Деловая жизнь Казахстана».

Вотируйте за улучшение налоговой системы и других реформ в защиту бизнеса. Также, у вас есть возможность выдвинуть свои аргументы.

    1

    Тема: Создание надзорной комиссии над рабочими группами.

    Ким Екатерина Николаевна
    Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация налоги Казахстана»

    Документ


    2

    Тема: Сервисное Государство. Сервисные гос.органы

    Барышев Максим Анатольевич
    Основатель группы компаний Учёт.kz

    Документ


    3

    Тема: Соблюдение принципа добросовестности налогоплательщиков в ходе налогового администрирования

    Карин Сакен Абуханович
    Председатель Правления ОИПиЮЛ, "Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"

    Документ


    4

    Тема: Убрать Запрет на вычет убытков по иностранным ценным бумагам против доходов по иностранным

    Масатбаев Айдар Оралжанович
    Управляющий партнер юридической фирмы «Salyqtez» LLM Tax USA

    Документ


    5

    Тема: Администрирование по НДС

    Камеральный контроль

    Сазанбаева Екатерина Геннадьевна
    Аудитор РК

    Документ


    6

    Тема: Камеральный контроль, ошибочные уведомления, методичка.

    Тюлекбаева Татьяна Валентиновна
    Аудитор РК

    Документ


    7

    Тема: ИП, первичная документация, административная ответственность

    Есжанова Гульнур Изатбековна
    Профессиональный бухгалтер РК

    Документ


    8

    Тема: Несвоевременная постановка на регистрационный учет по НДС
    Отсутствие нормы о сроках ознакомления с документами, представленными НП в рамках исполнения уведомлений КК, и признании уведомления исполненным

    Марченко Оксана Владимировна
    Аудитор РК

    Документ


    9

    Тема: Единый аграрный налог

    Бактибаев Максут Бахтжанович
    Член правления ОИПЮЛ Мясной союз Казахстана

    Документ


    10

    Тема: Судебная практика разрешения налоговых споров

    Исмаилова Шолпан Валихановна
    Адвокат АГКА

    Документ


    11

    Тема: Улучшение работы ОСИ
    ОСИ- объединения собственников имущества

    Манарбек Абенов
    ТОО «Pater Services»

    Документ


    12

    Тема: Застой в сфере общепита и пути решения. Розничный налог

    Нурпеисова Вероника
    Советник председателя АОП РК

    Документ


    13

    Тема: Образование фундаментальная основа бизнеса

    Аубакиров Курмет Аубакирович
    Основатель компании IBC Group
    Бизнес-тренер РК

    Документ


    14

    Тема: Экономический рост РК

    Демидов Роман Владимирович
    Бизнесмен, инвестор

    Документ


    15

    Тема: Сервисное государство

    Коломин Михаил Петрович
    Управляющий проектом ИС «Параграф Юрист»
    Генеральный Директор ТОО «Компания «ЮрИнфо» собственник СИ ZAKON.KZ

    Документ