В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ
В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге, сообщает ДЖК, со ссылкой на сайт агенства по финмониторингу.
Департаментом агентства по финониторингу по ВКО совместно с прокуратурой области пресечена деятельность организованной преступной группой, которая с 2017 по 2019 годы незаконно выписывала фиктивные счет-фактуры.
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров. Затем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов. За свои услуги получали до 1,5 процента от общей суммы оборота. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше два млрд тенге.
Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. На преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.
Ведется следствие.
