Фиктивная сделка на три миллиона долларов - Деловая Жизнь Казахстана
1 4 Фиктивная сделка на три миллиона долларов
Фото: finuslugi.ru
Рамилям Ахметова 25 ноября, 2021 169 Бизнес, Новости На прочтение: 27 секунд

Фиктивная сделка на три миллиона долларов

В Атырау осужден директор ТОО

В Атырау директор товарищество осужден за незаконный вывод более 1 миллиарда тенге за рубеж, сообщает ДЖК, со ссылкой на агенство РК по финмониторингу.

Департаментом агентства  по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01»  по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в КНР.

Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD». Но консультационные услуги были не востребованы и не  оказаны.

Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.