Мошенники занимались незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
Департамент по экономическим расследованиям по Восточно-Казахстанской области завершило уголовное дело в отношении преступной группы, которая занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает ДЖК со ссылкой на сайт ведомства.
В ходе следствия выяснилось, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчётность.
Незаконные выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров использовались для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге.
