Пресечена деятельность очередной финпирамиды
Представителями агенства РК по финмониторингу пресечена деятельность трех финпирамид в Туркестанской области, сообщает ДЖК, со ссылкой на сайт ведомства.
В территориальный департамент агентства по финмониторингу Туркестанской области с жалобой на финпирамиду обратились 25 человек.
При проверке было установлено, что жительница города Туркестан создала чаты в мессенджере «WhatsApp» под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня» и с помощью рассылок привлекала граждан в финпирамиду.
Вкладчикам обещали прибыль в размере 30 процентов от суммы вклада. Деньги перечислялись через приложение «Kaspi.kz». на банковские счета организатора финпирамиды. На данный момент сумма ущерба обратившихся лиц составляет более 24 миллионов тенге.
