Из Украины в Казахстан экстрадирован руководитель финансовой пирамиды - Деловая Жизнь Казахстана
caucasian businessman building financial pyramid from dollars 220873 3406 Из Украины в Казахстан экстрадирован руководитель финансовой пирамиды
фото: Freepik
Жанна Рахат 06 марта, 2023 537 Законы, Новости На прочтение: 27 секунд

Из Украины в Казахстан экстрадирован руководитель финансовой пирамиды

Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил
запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки
Казахстана «К» для привлечения к уголовной ответственности за организацию и
руководство деятельностью финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ГП.

«Следствием установлено, что указанное лицо в
период 2017-2018 гг., обманным путем обещая содействие в приобретении жилья,
присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге.
После совершения преступления гражданка «К»
скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный
розыск», — говорится в сообщении. В январе текущего года подозреваемая задержана на
территории Украины правоохранительными органами данной страны.

«Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола
Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка «К» экстрадирована в
нашу страну. В настоящее время она
водворена в следственный изолятор Астаны», — проинформировали в
ведомстве.

В Генпрокуратуре также напомнили, что за
совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения
свободы.


x

Опрос среди предпринимателей и бизнесменов в рамках проекта РНФ «Деловая жизнь Казахстана».

Вотируйте за улучшение налоговой системы и других реформ в защиту бизнеса. Также, у вас есть возможность выдвинуть свои аргументы.

    1

    Тема: Создание надзорной комиссии над рабочими группами.

    Ким Екатерина Николаевна
    Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация налоги Казахстана»

    Документ


    2

    Тема: Сервисное Государство. Сервисные гос.органы

    Барышев Максим Анатольевич
    Основатель группы компаний Учёт.kz

    Документ


    3

    Тема: Соблюдение принципа добросовестности налогоплательщиков в ходе налогового администрирования

    Карин Сакен Абуханович
    Председатель Правления ОИПиЮЛ, "Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"

    Документ


    4

    Тема: Убрать Запрет на вычет убытков по иностранным ценным бумагам против доходов по иностранным

    Масатбаев Айдар Оралжанович
    Управляющий партнер юридической фирмы «Salyqtez» LLM Tax USA

    Документ


    5

    Тема: Администрирование по НДС

    Камеральный контроль

    Сазанбаева Екатерина Геннадьевна
    Аудитор РК

    Документ


    6

    Тема: Камеральный контроль, ошибочные уведомления, методичка.

    Тюлекбаева Татьяна Валентиновна
    Аудитор РК

    Документ


    7

    Тема: ИП, первичная документация, административная ответственность

    Есжанова Гульнур Изатбековна
    Профессиональный бухгалтер РК

    Документ


    8

    Тема: Несвоевременная постановка на регистрационный учет по НДС
    Отсутствие нормы о сроках ознакомления с документами, представленными НП в рамках исполнения уведомлений КК, и признании уведомления исполненным

    Марченко Оксана Владимировна
    Аудитор РК

    Документ


    9

    Тема: Единый аграрный налог

    Бактибаев Максут Бахтжанович
    Член правления ОИПЮЛ Мясной союз Казахстана

    Документ


    10

    Тема: Судебная практика разрешения налоговых споров

    Исмаилова Шолпан Валихановна
    Адвокат АГКА

    Документ


    11

    Тема: Улучшение работы ОСИ
    ОСИ- объединения собственников имущества

    Манарбек Абенов
    ТОО «Pater Services»

    Документ


    12

    Тема: Застой в сфере общепита и пути решения. Розничный налог

    Нурпеисова Вероника
    Советник председателя АОП РК

    Документ


    13

    Тема: Образование фундаментальная основа бизнеса

    Аубакиров Курмет Аубакирович
    Основатель компании IBC Group
    Бизнес-тренер РК

    Документ


    14

    Тема: Экономический рост РК

    Демидов Роман Владимирович
    Бизнесмен, инвестор

    Документ


    15

    Тема: Сервисное государство

    Коломин Михаил Петрович
    Управляющий проектом ИС «Параграф Юрист»
    Генеральный Директор ТОО «Компания «ЮрИнфо» собственник СИ ZAKON.KZ

    Документ