Марионетки L-Capital, или в поисках дебиторской задолженности - Деловая Жизнь Казахстана
buratino n Марионетки L-Capital, или в поисках дебиторской задолженности
Редактор 17 марта, 2021 516 Журналистские расследования На прочтение: 8 минут

Марионетки L-Capital, или в поисках дебиторской задолженности

Лица стерты, краски тусклы – То ли люди, то ли куклы, Взгляд похож на взгляд, А тень – на тень. И я устал, и отдыхая,…

Лица стерты, краски тусклы –
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень – на тень.
И я устал, и отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей…

Вспоминая «Марионеток» от «Машины времени», мы будем возвращаться к ним по мере повествования. Набившая оскомину всем преданным структурным директорам и зазывалам тема расследования L-Capital нашла новое, четвертое, продолжение. И это МКО «Займер» или ТОО «ZET-Финанс».

Перед тем, как осветить деятельность необычной дочки с подачи представителей алматинских пострадавших, кратко просмотрим принципы организации пирамиды. Организаторы намеренно развивают у участников ментальную слепоту, глухоту, немоту, страхи, бездеятельность, обесточенность. Лишь бы из всего этого не вышло как в еврейской пословице: «Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал».

вампир не войдет, пока его не пригласят

А почему у большинства вкладчиков нет желания что-то менять, нет энергии, нет сил? Потому что они свою силу (читайте!) – энергию, деньги отдали другим. Им не нужно, а их директор становится еще ярче и активнее. Помните из легенды о Дракуле: «вампир не войдет, пока его не пригласят».

Марионеточная приватная группа

Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке –
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

С момента нашей первой статьи расследования, 2 марта, в Телеграмм-чате под названием «Акционеры L-Capital» стало прибавляться подписчиков. Очевидно, люди в поисках информации. Мы должны предупредить, уважаемые вкладчики, «Акционеры L-Capital» это приватная группа пирамиды. Ее цель – затянуть время простых вкладчиков и лишить их прозрачной информации. Вы не получите там достоверных сведений о происходящем.

Канал пострадавших от деятельности пирамиды в Инсте – l_capital_klient.
Контакты представителей: +7 701 675 3621, +7 702 628 6636.

Берегитесь тех, кто обещает что-нибудь за ничто

Когда мир делится на черное и белое, выбирайте сами, где вам быть. Это вопрос личного выбора и ответственности. На портале ДЖК никто ничего не навязывает и не продает.

Скажем лишь: опасайтесь сладких речей об успехе и богатстве, и, как в еврейской поговорке, «берегитесь тех, кто обещает что-нибудь за ничто».
На заре сбора вкладов обещалось многое. А ныне по мнению акционеров (руководителей АО, членов правления, сотрудников, аффилированных лиц, структурных директоров, зазывал), как выяснилось, вкладчик — не акционер, не у дел, у него нет мнения, нет права решающего голоса при сделках АО и он практически никто. «Вложили свои деньги — сидите тихо, а то без ничего останетесь». Что это? Прямое запугивание!
Акционеров удивило, что вкладчики пытаются отстаивать свои права, что они предоставили материалы в СМИ. Со слов зазывал, по ст. 145 КГ РК никто не имел права размещать изображения семьи Иманбековых.
Так вот, уважаемые акционеры, исключения установлены для СМИ. Более того, в законе о СМИ в п. 4 ст. 1 говорится, что средство массовой информации – это периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы. Отсюда вывод, если интернет-ресурсы – это СМИ, значит все аккаунты в соцсетях – это тоже СМИ и на них формально распространяется закон о СМИ. Значит, практически любой гражданин, активно пользующийся Интернетом, – это журналист, редакция и главный редактор СМИ в одном лице. С юридической точки зрения получается именно так, а значит этими исключениями могут пользоваться практически все. Теперь выходит, что СМИ – это любой блогер, причем не обязательно тот, у кого много подписчиков, а просто фактически любой человек.
В ст. 14 закона о СМИ говорится, что не требуется согласия на публикацию изображаемого лица в следующих случаях:

  • если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях иных публичных мероприятиях (акционеры проводили презентации, все размещено в соцсетях);
  • если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;
  • если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения (в целях защиты своих интересов вкладчики уже отказались от своего права по п. 2 ст. 18 Конституции РК — на тайну личных вкладов и сбережений, опубликовав часть своих данных в расследовании об опросе пострадавших).

И, наоборот, уважаемые акционеры, необходимо помнить, что отдельные СМИ или интернет-ресурсы могут запретить использование их произведений или ставить определенные условия для этого, поэтому такие условия следует соблюдать. На портале прописано: «Прямое цитирование публикаций требует обязательной прямой ссылки на материалы». А значит никто не может цитировать материалы наших статей без прямой ссылки на нас. Это сделано в целях защиты вырывания из контекста частей целостного обоснованного исследования.

Все, что говорится преданными структурными директорами и зазывалами в Телеграмм-чате и других источниках в защиту компании, необходимо подвергнуть сомнению только потому, что проверка всего этого займет колоссальное время. Это не работа пострадавших, это деятельность госорганов.

В предыдущих публикациях расследования, согласно п. 1 ст. 67 Закона об АО (сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну), мы публиковали списки аффилированных лиц, требуя их допроса. Ведь во всей толчее вопросов и ответов главное для пострадавших одно, как в песне Высоцкого: «Где деньги, Зин?…»  Пока все будут с ложно озадаченным видом разводить руками, ответ может дать только один человек, и в его допросах могут быть выстроены все цепочки. Очевидно, поэтому правление АО L-Capital, переоформило все данные и выпроводило председателя в Дубаи, да и сам руководитель Иманбеков С.М. желал наверняка того же.
Что осложняет дело? Прокуратура Казахстана должна добиться экстрадиции Иманбекова С.М. Правительству ОАЭ претит покрывать лиц, подозреваемых в организации финансовой пирамиды. Ведь за такое преступление в этой стране – смертная казнь с возможностью на усмотрение суда замены на пожизненное заключение. По сообщениям вкладчиков, Иманбеков С.М. перевез в Дубаи всю семью: осталось выявить и показать данные миграционной полиции.
Пока госорганы даже при сотрудничестве с Интерполом будут заниматься розыском Иманбекова С.М., возникает необходимость ареста нового председателя АО (бывшего гендира) Абайдильданова С.К.
Задачи совместного с пострадавшими расследования – помочь пострадавшим добиться успешного продвижения госорганов по уголовному делу посредством:
  • освещения в публикациях, официальным представительством перед госорганами и необходимой юридической поддержкой;
  • объявления в розыск и экстрадиции Иманбекова С.М.;
  • допросов госорганами председателя и всех руководящих лиц АО, сотрудников и аффилированных лиц;
  • восстановления всех цепочек связей, отношений, передачи средств, долгов;
  • выхода всех сторон процесса в суд со всеми проверенными фактами и доказательствами;
  • отстаивания пострадавшими своих прав и вложенных вкладов;
  • назначения наказания ответственных лиц, ареста активов и имущества;
  • возмещения ущерба потерпевшим (они же – гражданские истцы).

Манипуляции деньгами

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

В первой публикации расследования по злополучной Дорожной карте на 2021-2023 годы сказано: «Изучив активы, (физлица) увидели, что из 12 граф – четыре дебиторских задолженностей в размере 1 912 500 000 тенге. При этом задолженности указаны, как три ТОО и одна как «Прочая дебиторская задолженность». Странная формулировка, которая может позволить содержать в себе вот так просто 200 миллионов тенге».
2 5 Марионетки L-Capital, или в поисках дебиторской задолженности
Если «Прочую» так легко не выявить, так есть долги ТОО HR-Capital – 420 млн тенге, ТОО Nova-Capital – 94,5 млн тенге, а ТОО «ZET-Финанс» – самый «жирный» и надежный должник с суммой долга 1,198 млрд тенге. И компания L-Capital обладает 100% долями в каждом юрлице. Почему бы Иманбекову С.М. не сделать переуступку по взыскиванию долгов представителям пострадавших? Ведь в HR-Capital они уже получили информацию, что компания постепенно возмещает долг: каждый месяц выплачивает L-Capital по 10 млн тенге. Или почему бы HR-Capital сразу не отправлять эти средства на счет представителей пострадавших от деятельности L-Capital.
Но по финансовому отчету за 2019 год активы ТОО HR-Capital в числе долгосрочных активов с долей 9,9% и 160 миллионов тенге. А налоговые отчисления были только в ТОО «Nova-Capital» и то в 2010 году. Что-то не стыкуется для вкладчиков, тогда они подробно остановились на ТОО «ZET-Финанс».

Богатому не одалживают мелких денег, бедному – больших

Какие все же евреи – умницы, уж они-то знают: «Богатому не одалживают мелких денег, бедному – больших». А ведь как-то L-Capital одолжил «ZET-Финанс» почти 2 млрд тенге денег вкладчиков! Также оказалось, что онлайн-сервис «Займер» привлек 400 тысяч евро от розничных европейских инвесторов. Это по сообщениям самой компании.

В п. 1 ст. 70 того же Закона об АО написано: «В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках». Так как пострадавшие таких данных не обнаружили, госорганам необходимо проверить на что был выделен большой долг и была ли действительно такая сумма из Европы, и куда все было направлено далее. Для чего все это будет понятно дальше.

«Дочки»-марионетки

Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Мы уже ссылались на п. 2 ст. 62 Закона об Акционерных обществах, который гласит, что должностные лица АО: «не должны использовать имущество общества или допускать его использование в противоречии с уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами».
Расследование по ТОО «ZET-Финанс» столкнулось со знакомой игрой с должностями. То генеральный директор ТОО «Займер» Индира Кенесарина, то она генеральный директор ТОО «Робот Займер», то руководитель и уже ТОО «ZET-Финанс» вовсе другое лицо – Торутаев Алмаз Кадырбекович.
4 Марионетки L-Capital, или в поисках дебиторской задолженности
Пострадавшим удалось выяснить, что Индира Кенесарина является родной дочерью Инкарбековой Г.К. – аффилированного лица АО L-Capital. И это значительно поможет прояснить ситуацию в ходе необходимых проверок.
5 2 Марионетки L-Capital, или в поисках дебиторской задолженности
Об особенностях совершения сделок с участием аффилированных лиц в п. 2 ст. 66 Закона об АО сказано: «Несоблюдение установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан требований к порядку совершения обществом сделки с участием его аффилированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица».
Госорганы должны выяснить: освещалась ли в депозитарии сделка АО L-Capital по предоставлению дебиторской задолженности ТОО «ZET-Финанс», на каком основании она проводилась, были ли нарушения? Был ли Торутаев А.К. действительно руководителем компании и в какой период?
Здесь нельзя не отметить последствия заключения сделок по п. 2, 3, 3-1 ст. 74:

«2. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных настоящим Законом, несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед обществом является солидарной.

3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Законом и уставом общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

3-1. Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных настоящим Законом при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан».

«Но вот хозяин гасит свечи – кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках… И кукол снимут с нитки длинной и засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках». Эти слова о том, что все временно, и все служит людям, закону, миру. Время игр – разных, честных и нечестных,  на исходе.
У нашего расследования конец еще не наступил. А значит, продолжение следует…
Бахыт Асылбек