Расследуется уголовное дело по факту организации финпирамиды.
В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды под видом жилищного кооператива привлекали средства граждан, сообщает ДЖК, ссылаясь на сайт агенства РК по финмониторингу.
Сотрудниками департаментом агентства по финмониторингу по СКО расследуется уголовное дело по факту организации фин пирамиды.
Организаторы финпирамиды с помощью соцсетей и мессенджера WhatsApp привлекали физлиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +». Для участия в программе нужно было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
