Казахстан усилил контроль незаконного оттока денег из страны - Деловая Жизнь Казахстана
HDFC Infinia Credit Card Review Казахстан усилил контроль незаконного оттока денег из страны
Фото: freefincal.com
Кристина Опёнкова 12 января, 2022 358 Финансы, Новости На прочтение: 1 минута

Казахстан усилил контроль незаконного оттока денег из страны

Об этом сообщил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев.

Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из страны.

Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны.

В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться, — заявил Досаев.

Он отметил, что уже принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

Эти меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client)», и позволят обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.

Что касается добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, то они не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций, — заключил глава Нацбанка.

Источник: Учет.kz