Опасайтесь «родственников» L-Capital - Деловая Жизнь Казахстана
Редактор 12 марта, 2021 975 Новости На прочтение: 56 секунд

Опасайтесь «родственников» L-Capital

По сообщениям пострадавших от действий АО L-Capital, его дочерние предприятия активно продолжают деятельность, приводят новых инвесторов на презентации, заключают договоры, принимают денежные средства, якобы, на…

По сообщениям пострадавших от действий АО L-Capital, его дочерние предприятия активно продолжают деятельность, приводят новых инвесторов на презентации, заключают договоры, принимают денежные средства, якобы, на приобретение ценных бумаг

Так, представители одного из дочерних предприятий АО LCapital — ТОО «Группа компаний Alem Group» — действуют в Алматы и Шымкенте. Кроме того, лицам, заключившим договоры с ТОО «Группа компаний Alem Group» раньше, предлагаются допсоглашения, в которых связь и отношения с АО LCapital устранены.
До этого момента портал «Деловая жизнь Казахстана» сообщал, что 11 февраля этого года был наложен арест на деятельность ТОО L-Capital Finance в Алматы. Предварительная квалификация по уголовному делу была проведена по статье 190 ч. 3 (мошенничество). После проверки прокуратуры была сделана переквалификация на статью 217 ч. 3, так как компания признана финансовой пирамидой. В настоящее время также будет произведен арест деятельности аффилированных компаний, ведется следствие, идут проверки, экспертизы, допросы причастных лиц и другие досудебные процедуры.
В связи с вышеизложенным, пострадавшие просят предупредить граждан Казахстана не заключать договоров с сомнительными ТОО, имеющими связь с АО LCapital, и не передавать представителям этих компаний денежных средств. Разумнее всего будет дождаться завершения следственных и судебных мероприятий, о которых наше Интернет-издание будет сообщать дополнительно.

x

Опрос среди предпринимателей и бизнесменов в рамках проекта РНФ «Деловая жизнь Казахстана».

Вотируйте за улучшение налоговой системы и других реформ в защиту бизнеса. Также, у вас есть возможность выдвинуть свои аргументы.

    1

    Тема: Создание надзорной комиссии над рабочими группами.

    Ким Екатерина Николаевна
    Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация налоги Казахстана»

    Документ


    2

    Тема: Сервисное Государство. Сервисные гос.органы

    Барышев Максим Анатольевич
    Основатель группы компаний Учёт.kz

    Документ


    3

    Тема: Соблюдение принципа добросовестности налогоплательщиков в ходе налогового администрирования

    Карин Сакен Абуханович
    Председатель Правления ОИПиЮЛ, "Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"

    Документ


    4

    Тема: Убрать Запрет на вычет убытков по иностранным ценным бумагам против доходов по иностранным

    Масатбаев Айдар Оралжанович
    Управляющий партнер юридической фирмы «Salyqtez» LLM Tax USA

    Документ


    5

    Тема: Администрирование по НДС

    Камеральный контроль

    Сазанбаева Екатерина Геннадьевна
    Аудитор РК

    Документ


    6

    Тема: Камеральный контроль, ошибочные уведомления, методичка.

    Тюлекбаева Татьяна Валентиновна
    Аудитор РК

    Документ


    7

    Тема: ИП, первичная документация, административная ответственность

    Есжанова Гульнур Изатбековна
    Профессиональный бухгалтер РК

    Документ


    8

    Тема: Несвоевременная постановка на регистрационный учет по НДС
    Отсутствие нормы о сроках ознакомления с документами, представленными НП в рамках исполнения уведомлений КК, и признании уведомления исполненным

    Марченко Оксана Владимировна
    Аудитор РК

    Документ


    9

    Тема: Единый аграрный налог

    Бактибаев Максут Бахтжанович
    Член правления ОИПЮЛ Мясной союз Казахстана

    Документ


    10

    Тема: Судебная практика разрешения налоговых споров

    Исмаилова Шолпан Валихановна
    Адвокат АГКА

    Документ


    11

    Тема: Улучшение работы ОСИ
    ОСИ- объединения собственников имущества

    Манарбек Абенов
    ТОО «Pater Services»

    Документ


    12

    Тема: Застой в сфере общепита и пути решения. Розничный налог

    Нурпеисова Вероника
    Советник председателя АОП РК

    Документ


    13

    Тема: Образование фундаментальная основа бизнеса

    Аубакиров Курмет Аубакирович
    Основатель компании IBC Group
    Бизнес-тренер РК

    Документ


    14

    Тема: Экономический рост РК

    Демидов Роман Владимирович
    Бизнесмен, инвестор

    Документ


    15

    Тема: Сервисное государство

    Коломин Михаил Петрович
    Управляющий проектом ИС «Параграф Юрист»
    Генеральный Директор ТОО «Компания «ЮрИнфо» собственник СИ ZAKON.KZ

    Документ