В Мажилисе отмечают, что это позволит более оперативно выявлять подозрительные операции
Депутаты мажилиса на пленарном заседании рассмотрели поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает ДЖК со ссылкой на sputnik.kz
Так, сделка с недвижимость более 50 млн тенге будет проверяться:
Пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью планируется снизить с 200 миллионов (470 тысяч долларов) до 50 миллионов тенге (118 тысяч долларов).
Мажилисмен Сергей Симонов ответил, что, действительно, поправки предполагают снижение порогов по операциям с деньгами и недвижимым имуществом:
— У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим, они намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные операции и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,
Помимо этого в период 2018-2020 годов идет снижение операций по сделкам с недвижимым имуществом, которое превышает порог 200 млн тенге, это на 34 проценов, — сообщил парламентарий.
Депутат в качестве примера привел международный опыт: «В России минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет порядка 18 млн тенге, в Беларуси для физлиц – 9 млн тенге, а для ИП — 97 млн тенге, в Армении – 43 млн тенге».
