Фиктивные бухгалтерские документы выписывали две ОПГ - Деловая Жизнь Казахстана
2 3 Фиктивные бухгалтерские документы выписывали две ОПГ
Фото: mail.kz
Рамилям Ахметова 25 ноября, 2021 550 Бизнес, Новости, Финансы На прочтение: 36 секунд

Фиктивные бухгалтерские документы выписывали две ОПГ

Не уплачены налоги на сумму более трех миллиардов тенге

В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд тенге,сообщает ДЖК, ссылаясь на агенство по финмониторингу.

Департаментом агентства по финмониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

Одна из преступных групп, состоявшая из восьми человек, в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.