Расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited»
Об выявлении очередной финпирамиды в Павлодарской области, сообщает ДЖК, со ссылкой на пресс-службу Агенства РК по финмониторингу.
Как сообщают в ведомстве, финпирамиды обычно активизируются к концу года, действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и соцсети. Чаще всего представители финпирамиды маскируют свои предложения под видом инвестиций в строительные и другие бизнес-проекты, криптовалюту, акции брокерских компаний.
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited».
Сотрудники компании объявляли о проведении тренингов по инвестициям. Граждане перечисляли денежные средства на карточный счёт «Kaspi Bank» сотрудника компании. Затем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
С помощью виртуальных денег приобретали инвестпакет с обещанной прибылью в один процент от суммы вклада в день. Деньги можно было вывести лишь через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретая дополнительные инвестпакеты.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика обещали вознаграждение в размере от одного до пяти процентов от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.
Проводится досудебное расследование.
