Тренинг по инвестициям оказался финпирамидой - Деловая Жизнь Казахстана
106 Тренинг по инвестициям оказался финпирамидой
Фото: www.vbr.ru
Рамилям Ахметова 13 ноября, 2021 208 Новости На прочтение: 46 секунд

Тренинг по инвестициям оказался финпирамидой

Расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» 

Об выявлении очередной финпирамиды в Павлодарской области, сообщает ДЖК, со ссылкой на пресс-службу Агенства РК по финмониторингу.

Как сообщают в ведомстве, финпирамиды обычно активизируются к концу года, действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и соцсети. Чаще всего представители финпирамиды маскируют свои предложения под видом инвестиций в строительные и другие бизнес-проекты, криптовалюту, акции брокерских компаний.

Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited».

Сотрудники компании объявляли о  проведении тренингов по инвестициям. Граждане перечисляли денежные средства на карточный счёт «Kaspi Bank» сотрудника компании. Затем  они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.

С помощью виртуальных денег приобретали инвестпакет с обещанной прибылью в один процент от суммы вклада в день. Деньги можно было вывести лишь через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретая дополнительные инвестпакеты.

Кроме того, за привлечение нового вкладчика  обещали вознаграждение в размере от одного до  пяти процентов от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.

Проводится досудебное расследование.


 


x

Опрос среди предпринимателей и бизнесменов в рамках проекта РНФ «Деловая жизнь Казахстана».

Вотируйте за улучшение налоговой системы и других реформ в защиту бизнеса. Также, у вас есть возможность выдвинуть свои аргументы.

    1

    Тема: Создание надзорной комиссии над рабочими группами.

    Ким Екатерина Николаевна
    Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация налоги Казахстана»

    Документ


    2

    Тема: Сервисное Государство. Сервисные гос.органы

    Барышев Максим Анатольевич
    Основатель группы компаний Учёт.kz

    Документ


    3

    Тема: Соблюдение принципа добросовестности налогоплательщиков в ходе налогового администрирования

    Карин Сакен Абуханович
    Председатель Правления ОИПиЮЛ, "Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"

    Документ


    4

    Тема: Убрать Запрет на вычет убытков по иностранным ценным бумагам против доходов по иностранным

    Масатбаев Айдар Оралжанович
    Управляющий партнер юридической фирмы «Salyqtez» LLM Tax USA

    Документ


    5

    Тема: Администрирование по НДС

    Камеральный контроль

    Сазанбаева Екатерина Геннадьевна
    Аудитор РК

    Документ


    6

    Тема: Камеральный контроль, ошибочные уведомления, методичка.

    Тюлекбаева Татьяна Валентиновна
    Аудитор РК

    Документ


    7

    Тема: ИП, первичная документация, административная ответственность

    Есжанова Гульнур Изатбековна
    Профессиональный бухгалтер РК

    Документ


    8

    Тема: Несвоевременная постановка на регистрационный учет по НДС
    Отсутствие нормы о сроках ознакомления с документами, представленными НП в рамках исполнения уведомлений КК, и признании уведомления исполненным

    Марченко Оксана Владимировна
    Аудитор РК

    Документ


    9

    Тема: Единый аграрный налог

    Бактибаев Максут Бахтжанович
    Член правления ОИПЮЛ Мясной союз Казахстана

    Документ


    10

    Тема: Судебная практика разрешения налоговых споров

    Исмаилова Шолпан Валихановна
    Адвокат АГКА

    Документ


    11

    Тема: Улучшение работы ОСИ
    ОСИ- объединения собственников имущества

    Манарбек Абенов
    ТОО «Pater Services»

    Документ


    12

    Тема: Застой в сфере общепита и пути решения. Розничный налог

    Нурпеисова Вероника
    Советник председателя АОП РК

    Документ


    13

    Тема: Образование фундаментальная основа бизнеса

    Аубакиров Курмет Аубакирович
    Основатель компании IBC Group
    Бизнес-тренер РК

    Документ


    14

    Тема: Экономический рост РК

    Демидов Роман Владимирович
    Бизнесмен, инвестор

    Документ


    15

    Тема: Сервисное государство

    Коломин Михаил Петрович
    Управляющий проектом ИС «Параграф Юрист»
    Генеральный Директор ТОО «Компания «ЮрИнфо» собственник СИ ZAKON.KZ

    Документ